топ казино онлайн казино
Казино клаб
Так, конкретные исчерпывающие перечни контролируемых операций, по которым требуется представление сведений, установлены для: кредитных организаций; профессиональных участников рынка ценных бумаг; операторов инвестиционных платформ; страховых организаций (за исключением страховых медорганизаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере ОМС) и страховых брокеров; лизинговых компаний; организаций федеральной почтовой связи; ломбардов; организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; организаторов азартных игр; операторов лотерей; управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и НПФ; операторов по приему платежей; коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных; микрофинансовых организаций; обществ взаимного страхования; негосударственных пенсионных фондов; операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи и услуги связи по передаче данных. Например, кредитные организации должны подавать сведения по равным или превышающим 600 тыс. Вместе с тем, поправками предусмотрено, что отказ клиента от размещения его биометрических персональных данных в единой биометрической системе не может служить основанием для отказа ему в обслуживании. Теги: 2021, банки и банковская система, борьба с преступностью, внутренний контроль, государственный контроль (надзор), МСБ, обязательства, сделки, проверки организаций и ИП, страхование, физлица, финансовый контроль, юрлица, Банк России, Росфинмониторинг, Анатолий Выборный Источник: ГАРАНТ.
365